Banche in allerta per criminalità in zone libero scambio

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Le banche sono esortate a prestare maggiore attenzione ai rischi di criminalità associati alle zone di libero scambio (FTZ), con nuove ricerche che avvertono della potenziale esposizione al riciclaggio di denaro basato sul commercio, nonché al traffico di droga, armi e merci contraffatte.

Definite come aree in cui i dazi doganali non si applicano allo stesso modo del resto del territorio di un paese, si ritiene ora che siano operative almeno 3.500 zone franche in tutto il mondo, rispetto alle sole 79 del 1975.

In alcune regioni, le FTZ stanno diventando più popolari. Nel Regno Unito, ad esempio, i funzionari governativi hanno annunciato questo mese l’intenzione di stabilire 10 nuovi porti franchi in tutto il paese come parte di un “nuovo ambizioso modello doganale” per il commercio post-Brexit.

Tuttavia, un nuovo rapporto del think tank di sicurezza con sede a Londra RUSI avverte che la mancanza di standard, supervisione o applicazione coerenti significa che le banche, i commercianti e le società di logistica che operano intorno alle FTZ sono a rischio di esposizione al riciclaggio di denaro e ad altre attività criminali finanziarie.

Le segnalazioni di sequestri da parte delle autorità doganali per un periodo di sette anni “implicano le ZTL nel transito di una sfilza di prodotti”, afferma il rapporto.

“Droga, contraffazione e tabacco hanno rappresentato rispettivamente il 22%, il 20% e il 10% dei sequestri, ma anche i sequestri di armi, animali selvatici e prodotti alimentari sono stati registrati in quantità statisticamente significative”, avverte.

“Rapporti di stampa implicano le FTZ in altri tipi di commercio illecito, come lo stoccaggio e la vendita di antichità rubate, e il commercio illecito di carburante è stato menzionato durante le interviste di ricerca”.

Il rapporto cita un esempio del 2010 di un programma di riciclaggio di denaro basato sul commercio utilizzato dai trafficanti di droga con legami con Hezbollah in Libano, designato come organizzazione terroristica nel Regno Unito e negli Stati Uniti. I criminali sono stati in grado di sfruttare le reti commerciali di materie prime in Asia per trasferire più di 15 milioni di dollari al mese in proventi di narcotici attraverso le imprese che operano nella zona franca di Colón, a Panama.

Più recentemente, rileva che le autorità di regolamentazione delle sanzioni statunitensi hanno intrapreso un’azione di contrasto nel luglio di quest’anno contro una società incorporata nella Jebel Ali Free Zone degli Emirati Arabi Uniti, che ha scoperto di aver esportato filtri per sigarette in Corea del Nord in violazione delle ampie restrizioni commerciali delle Nazioni Unite e degli Stati Uniti.

Un rapporto dell’OCSE pubblicato nel 2018 afferma che in generale, l’istituzione di una nuova zona di libero scambio “è associata a un aumento del 5,9% del valore delle esportazioni di prodotti contraffatti dall’economia ospitante”.

Detto questo, RUSI mette in guardia contro un “approccio globale” alle ZTL, poiché non tutte comportano gli stessi rischi. Ad esempio, un caso di studio in Marocco porta il think tank a suggerire che le zone franche possono effettivamente comportare rischi criminali inferiori rispetto ad altri valichi di frontiera e hub logistici poiché sono soggetti a un livello più elevato di regolamentazione e controllo.

Per le banche coinvolte nel sostegno al commercio, il rapporto raccomanda di prestare maggiore attenzione al fatto che possano involontariamente contribuire a facilitare le attività illecite che attraversano le zone franche.

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