Riciclaggio denaro sporco presso Danske Bank; indagini anche su Deutsche Bank

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Deutsche Bank è stata presa di mira dagli investigatori in relazione allo scandalo del riciclaggio di denaro sporco presso la Danske Bank. I funzionari della procura di Francoforte e l’Ufficio federale di polizia criminale sono da martedì nelle aree della sede della banca tedesca a Francoforte, al fine di garantire i documenti, ha detto un portavoce del pubblico ministero.

Gli investigatori sospettano che l’Istituto ha presentato rapporti di transazione troppo tardi, in relazione allo scandalo del riciclaggio di denaro sporco presso la Danske Bank ove un ex dipendente è indagato.

Le misure di prevenzione del riciclaggio di denaro di Deutsche Bank potrebbero essere state inadeguate nelle transazioni. Lo dichiara la US House Financial Services Commission a seguito di una indagine del Parlamento americano il 9 Giugno 2019.

Un portavoce della Deutsche Bank ha dichiarato di non poter commentare le indagini della Commissione per i servizi finanziari, ma continuerà a collaborare con le indagini delle autorità.

Fonte
DerSpiegel

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