Svizzera, Revisione norme sul riciclaggio di denaro

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le camere del parlamento svizzero venerdì hanno approvato una revisione della legge di 24 anni per combattere il riciclaggio di denaro, secondo il sito web del governo. L’obiettivo principale della revisione è consentire alla Svizzera di superare la prossima revisione da parte del GAFI, o Financial Action Task Force (un gruppo internazionale di monitoraggio sul riciclaggio di denaro).

Il 2020 non è stato un anno eccezionale per gli sforzi della Svizzera nel sbarazzarsi della sua reputazione di focolaio di riciclaggio di denaro, come il noto scandalo del venezuela. La nazione alpina, ricordiamo, nel 2016 fu al centro di un mega reciclaggio.

La più antica banca privata di Zurigo ha accettato di pagare 22 milioni di dollari ai funzionari statunitensi per risolvere un’indagine vecchia di più di dieci anni, per aiutare gli americani a nascondere le loro ricchezze in conti svizzeri offshore. Questo ora lascia solo Pictet come ultimo gestore patrimoniale svizzero ancora sotto accusa per accuse penali con i procuratori statunitensi.

Il più grande caso di evasione fiscale negli Stati Uniti è emerso intorno a Robert Brockman , un miliardario del software con sede in Texas che è accusato di nascondere fino a $ 2 miliardi dall’IRS grazie a un complicato groviglio di entità offshore, alcune legate a Svizzera.

L’autorità di regolamentazione finanziaria svizzera ha già iniziato a bloccare situazioni enigmatiche, come aver negato a Bitcoin Suisse, un broker di criptovalute, la licenza bancaria per motivi di riciclaggio di denaro.

Nel contempo però il ministro delle finanze svizzero, Ueli Maurer, ha scambiato opinioni con il vice premier cinese Liu He in una riunione ministeriale virtuale, secondo una dichiarazione del Dipartimento federale delle finanze (DFF), per incrementare i rapporti finanziari.

Maurer e Liu He hanno sviluppato prospettive sull’approfondimento delle relazioni bilaterali nei settori del trading in borsa, dei servizi finanziari sostenibili, della gestione patrimoniale e della moneta digitale della banca centrale.

Le banche centrali, di entrambi i paesi, stanno lavorando a progetti per la moneta digitale della banca centrale, sebbene il rispettivo approccio differisca notevolmente in termini di base di utenti.

La Cina sta lavorando a una versione digitale dello yuan per tutti (la versione «retail» di una valuta digitale), mentre la Banca nazionale svizzera (BNS) sta valutando una cosiddetta versione «all’ingrosso», per il momento, una criptovaluta riservato al mercato finanziario.

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