BPetrol nega accuse Bank o f China
L’azienda petrolifero BP ha negato le accuse della Bank of China di aver intrapreso transazioni fraudolente con il commerciante di
In una causa intentata presso la Corte Suprema di Singapore, la banca afferma che BP ha ritirato tale somma sulla base di tre lettere di credito a sostegno di un accordo commerciale circolare stabilito nei primi mesi del 2020.
Secondo i documenti del tribunale visionati da Bloomberg , Hin Leong è accusato di falsificazione di documenti che dimostrano che ha acquistato – quindi venduto immediatamente – 1,5 milioni di barili di gasolio da e per BP.
La Bank of China sostiene che non sia avvenuta alcuna transazione nel mondo reale e che l’accordo fosse un “complotto fittizio per il regime di acquisto” istituito per aumentare la liquidità di Hin Leong di fronte a gravi preoccupazioni sulla sua salute finanziaria .
Bank of China sta anche cercando un rimborso di circa 187 milioni di dollari dal fondatore di Hin Leong Lim Oon Kuin per accordi che coinvolgono BP, nonché pagamenti in ritardo su linee di credito commerciali a breve termine.
Bloomberg riferisce che la Bank of China è stata avvertita della possibilità di transazioni commerciali fraudolente dai manager giudiziari di Hin Leong, PwC, nominati dopo il collasso della società nell’aprile di quest’anno.
È probabile che tali operazioni siano venute alla luce solo dopo un rapporto di giugno di PwC che accusava Hin Leong di frodi finanziarie commerciali diffuse e sistematiche , poiché l’analisi GTR rileva che BP non è menzionata come parte né Bank of China come creditore in quei documenti. Non è noto se ciò significhi che il debito in essere di Hin Leong è superiore ai 3,5 miliardi di dollari USA rappresentati in quel rapporto.
La causa segue le accuse di HSBC contro Lim, con la banca che cerca di recuperare oltre 85 milioni di dollari. In quel caso, Lim dice che i documenti contraffatti sono stati emessi “erroneamente” e a sua insaputa, e quindi non è responsabile per le perdite di HSBC.
Le scoperte di PwC hanno provocato onde d’urto in tutto il settore finanziario delle materie prime, rivelando che il commerciante aveva falsificato documenti per ottenere finanziamenti duplicati sulle stesse fatture, nonché sui crediti commerciali e sugli accordi di finanziamento dell’inventario, su vasta scala.
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