Regno Unito, Principali sviluppi internazionali anti-corruzione

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La società scozzese di petrolio e gas risolve le accuse di corruzione in Kazakistan in Scozia. Il 16 marzo 2021, il Crown Office & Procurator Fiscal Service scozzese ha annunciato che WGPSN, una sussidiaria di John Wood Group PLC, aveva accettato di pagare £ 6,46 milioni all’Unità di recupero civile del Servizio in relazione alle accuse secondo cui una delle sue controllate, PSNA Limited , aveva effettuato pagamenti a Unaoil per garantire contratti in Kazakistan nel 2008 e 2010.

Il pagamento di 6,46 milioni di sterline rappresenta i dividendi e gli utili trattenuti da questi due contratti. Secondo il comunicato stampa, i contratti sono stati garantiti prima che Wood acquisisse l’attività di PSN e la potenziale cattiva condotta è venuta alla luce nel marzo 2016, quando i resoconti dei media hanno indicato una diffusa corruzione da parte di Unaoil.

L’ufficio per le frodi gravi del Regno Unito conclude le indagini sulla corruzione straniera in una società di ingegneria con sede negli Stati Uniti.

Il 18 marzo 2021, il Serious Fraud Office (SFO) del Regno Unito ha annunciato di aver chiuso la sua indagine quadriennale su corruzione e tangenti nelle filiali britanniche di KBR, una società di ingegneria con sede negli Stati Uniti.

In agosto 2020 , l’OFS ha avuto KBR informato che non è più indagare le accuse di corruzione che coinvolgono Unaoil era, ma che alcune linee di indagine è rimasta aperta.

Nel febbraio 2021 , la Corte Suprema del Regno Unito si è pronunciata in KBR contro SFO che la SFO non può utilizzare il suo potere statutario ai sensi della sezione 2 del Criminal Justice Act 1987 per richiedere a una società non britannica che non ha una sede legale o svolge attività nel Regno Unito di produrre documenti dall’estero.

Questa sentenza potrebbe aver contribuito alla conclusione dell’OFS che “le prove in questo caso non hanno soddisfatto il test probatorio come definito nel Codice per i procuratori della Corona”.

Il Regno Unito è stato oggetto di critiche, anche dall’interno, per aver consentito ai proventi della corruzione straniera di proliferare in tutto il paese.

Il Regno Unito ha lanciato il suo primo regime di sanzioni autonomo “stile Magnitsky” nel luglio 2020, dando al Regno Unito la possibilità di imporre congelamenti mirati dei beni e divieti di viaggio alle persone coinvolte in gravi violazioni o abusi dei diritti umani.

Fonti indicate nel testo.

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